Все кейсы
fintechVault Neobank·2025·6 недель
AML-движок для MENA-необанка
Sanctions + PEP + transaction monitoring за 6 недель до запуска лицензии
6 нед
до production
3.2%
FPR sanctions
1st try
Central Bank approval
SOC 2
Type I ready
01
Задача
Банк получал лицензию Central Bank UAE, внешний вендор срывал SLA на sanctions screening, compliance-команда не спала.
02
Решение
Построили in-house AML-ядро на Go + Temporal, интеграция с ComplyAdvantage и внутренним PEP-листом. Real-time rules engine с human-review workflow. SOC 2 Type I audit-ready документация.
03
Результат
Движок ушёл в прод за 6 недель, регулятор одобрил лицензию с первого захода, false-positive rate: 3.2% vs 14% у прошлого вендора.
Стек
GoTemporalPostgreSQLKafkaNext.jsTerraform
Другие кейсы